Tot i que no se sap per quina sentència queda per davant terrer Capital fundador Charles A. Banks IV, és clar que la seva petició culpable de frau per cable canviarà el seu paper en la indústria vitivinícola.

'És probable que estigui fora d'aquest negoci una bona estona', va dir un destacat advocat de begudes de San Francisco que no volia ser identificat.

Tim Duncan / Courtesy jmtimages / flickr

Els bancs, assessor financer, seran condemnats el 27 de juny per enganyar els jubilats San Antonio Spurs el jugador Tim Duncan a invertir milions en la companyia de roba esportiva Gameday Entertainment. L’any passat va ser acusat de quatre delictes de frau en un tribunal federal de San Antonio, Texas. No obstant això, es va declarar culpable d'un càrrec reduït d'un càrrec de frau per cable el 3 d'abril.

Tot i que la llei federal preveu una pena de 20 anys de presó, el jutge de districte dels Estats Units, Fred Biery, el podria condemnar a un termini més curt segons les recomanacions del departament de llibertat vigilada i els arguments de fiscals i advocats defensors. Els documents relacionats s’han arxivat sota segell.

Ni John E. Murphy, advocat de Banks, ni fiscals de la fiscalia dels Estats Units per al districte occidental de Texas no comentarien el cas.

Els bancs també s'enfronten a una demanda civil relacionada amb el tribunal federal d'Atlanta interposada pel Comissió de Valors i Borses . Un advocat proper a aquest cas va dir que espera que es resolgui després de la sentència de Banks a San Antonio. Un portaveu de la SEC no volia fer cap comentari.

Un cas de bon caràcter

Tot i que cap dels dos casos està directament relacionat amb cap de les empreses vitivinícoles dels bancs, el fet que els bancs s’hagin declarat culpables de frau per cable té un impacte tant aquí com a l’estranger a causa de les lleis que impedeixen als delinqüents ser titulars de llicències i permisos de licor. A més del seu paper a Terroir Capital, que posseeix o gestiona 11 cellers a través de Terroir Life, Banks, que antigament era copropietari de famosos Àliga Cridant , continua sent copropietari de l’històric de Napa Vinyes de Mayacamas .

Vinyes de Trinity Hill

Mentrestant, les autoritats de Nova Zelanda es plantegen si els bancs poden mantenir el seu paper de propietari al Trinity Hill celler, que forma part de la cartera de Terroir Capital. El Oficina d’inversions a l’estranger de Nova Zelanda (OIO) va emetre un comunicat a l'abril després de la petició de culpabilitat de Banks que estava considerant si continua sent 'de bon caràcter'.

El regulador va dir aleshores que, si es descobreix que els bancs no tenen un bon caràcter, intentarà que el retirin del control del celler.

'La nostra investigació està a punt d'acabar, però som conscients que la vista de la sentència del Sr. Banks s'haurà de fer properament, que proporcionarà més informació', va dir un portaveu de l'OIO en un comunicat escrit el 15 de juny. 'Som conscients, i en discussió amb els representants de Terroir, sobre una reorganització de Terroir'.

Després de la publicació de l’acusació federal, Terroir Capital va anunciar que els bancs cessarien com a conseller delegat i seran substituïts per l’exdirector general Kevin McGee. McGee va dir en una entrevista telefònica que els bancs ja no participen en les operacions quotidianes de la companyia, però que encara està 'present'.

Igual que Nova Zelanda, Califòrnia Codi d'Empreses i Professions tracta el caràcter de propietaris i operadors de la indústria de les begudes alcohòliques. Entre les raons per les quals l'Estat pot suspendre o revocar les llicències hi ha 'la súplica, el veredicte o el judici de culpabilitat o la petició de nolo contendere qualsevol ofensa pública que impliqui turpitud moral'.

Diversos experts jurídics, que no participaven en el litigi de Bancs, van dir que creien que el delicte de l’acusat constituiria turpitud moral.

Les llicències i els permisos de Mayacamas podrien estar en perill amb la súplica

De fet, la família Schottenstein, amb qui Banks és propietari de Mayacamas, va presentar una demanda a l’abril al Tribunal Superior del Comtat de Napa per obligar-lo a deixar el càrrec de director del celler. La demanda al·lega que la petició de culpabilitat de Bancs posa en risc les suspensions i revocacions de les importants llicències i permisos estatals i federals de Mayacamas, segons un informe publicat.

La declaració de culpabilitat, que es troba al centre del litigi, es va presentar a una acusació posterior que diu que Banks, actuant com a assessor d’inversions, va induir a una víctima de San Antonio, identificada com a T.D., a prestar 7,5 milions de dòlars al comerciant esportiu. Dia de joc el 2012. L’any següent, Banks va convèncer Duncan perquè garantís personalment un altre préstec de 6 milions de dòlars realitzat a Gameday per Comerica Bank.

Banks, que era el propietari parcial de Gameday i el president del consell, no va revelar a Duncan que guanyava personalment milions de dòlars amb les transaccions.

El 2015, Duncan va demandar a Banks, amb qui havia invertit durant gairebé dues dècades, per una sèrie d’acords que va suposar li van costar 20 milions de dòlars.